НОВОСТИ и пресс-релизы


Последние Новости
Знакомства



Архивы:
Март 2007
Февраль 2007
Январь 2007
Декабрь 2006
Ноябрь 2006
Октябрь 2006
Сентябрь 2006
Август 2006
Июль 2006
Июнь 2006
Май 2006
Апрель 2006
Март 2006
Февраль 2006
Январь 2006
Декабрь 2005
Ноябрь 2005
Октябрь 2005
Сентябрь 2005


Проекты портала Старого.NET:
Каталог ссылок
Справочник предприятий Москвы
Сайт мобильных технологий
Последние новости
Для Web-мастера
Карта метро Москвы
Знакомства


  Знакомства  

CopyRight © 2006 Новости и пресс релизы. При перепечатке любых материалов с сайта ссылка на наш ресурс обязательна.



    »   » 

  .:: ЦБ отозвал лицензию у московской кредитной организации "АТИС".


[ 13.9.2007 ]
Банка России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации У ЗАО "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АТИС". Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей БР.
В деятельности ЗАО НКО "АТИС" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
"Банк России выявил значительные обороты в июне-июле 2007 года по корреспондентским счетам, открытым в АТИС отдельным кредитным организациям, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, общий объем которых составил 14.3 млрд руб. По корреспондентским счетам АТИС систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты", - говорится в сообщении.



   Источник: Агенство Бизнес Новостей
Реклама:



   Rambler's Top100